Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Оптимальный
Специалист по санкционному комплаенсу. Тариф Оптимальный
Moscow Digital School
Сложность
Для продвинутых
Длительность
2 мес
Описание курса
Как работать с санкционным законодательством 2023 года
На курсе освоите консультирование бизнеса по санкциям и узнаете об их влиянии на российские компании. Разберетесь в контрсанкциях РФ, анализируя ограничения при получении разрешительных документов. Изучите параметры санкций Минфина США и экспортные ограничения Минторга, а также роль Минюста США.
Оптимальный тариф включает в себя:
• Все, что в базовом тарифе
• Санкции и контрсанкции в других правопорядках
• Построение систем санкционного комплаенса в компании
• Особенности обработки данных санкционных списков
• Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
• Мастер-класс: Санкционный комплаенс
• Офлайн выпускной
Программа курса
Санкции США
- Введение в санкционное регулирование
- Санкции Минфина США
- Санкции Минторга США.
- Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Прикладной санкционный блок США
- Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
- Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Санкции ЕС
- Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий).
- Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Прикладной санкционный блок ЕС
- Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers).
- Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
- Санкции Великобритании
- Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
- Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
- Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
- Оспаривание санкций США и Великобритании
Международный коммерческий арбитраж
- Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Российские контрмеры
- Правовая природа российский контрсанкций
- Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
- Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций
- Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
- Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес под санкционные ограничения?
- Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Санкции и контрсанкции в других правопорядках
- Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Особенности обработки данных санкционных списков
- Особенности обработки данных санкционных списков
- Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
Построение систем санкционного комплаенса в компании
- Комплексная система комплаенс в компании.
- Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
- Работа с санкционными банками
- Мастер-класс: Санкционный комплаенс
Преподаватели
Микаэль Водомеров
Юрист практики "Международное право и налоги" в компании "Лемчик, Крупский и партнёры"
Александра Розина
Руководитель направления, Аналитический отдел проекта X-Compliance, Группа Интерфакс
Алексей Тетерин
К.э.н, доцент, юрист-международник, преподаватель Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Эксперт в области ИС и вопросов санкционного комплаенса
Михаил Бычихин
«Советник» / “Legal Director” в юридической фирмы Denuo (ex DLA Piper Москва)
Показать еще
Похожие курсы
+7 705 956 72 14
Общие вопросы:
ТОО «Ньюскилз»
050057, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, д. 38/1, 2 этаж, 7 офис
БИН: 210140019844
© ТОО «Ньюскилз», 2025
© ТОО «Ньюскилз», 2025