Назад

Специалист по санкционному комплаенсу

Moscow Digital School
Сложность
Для продвинутых
Длительность
3 мес

Описание курса

Как работать с санкционным законодательством 2023 года

На курсе освоите консультирование бизнеса по санкциям и узнаете об их влиянии на российские компании. Разберетесь в контрсанкциях РФ, анализируя ограничения при получении разрешительных документов. Изучите параметры санкций Минфина США и экспортные ограничения Минторга, а также роль Минюста США.

Программа курса

Модуль 1. Санкции США
  • Введение в санкционное регулирование
  • Санкции Минфина США
  • Санкции Минторга США. Минюст США и уголовно-правовое преследование за нарушение санкций
Модуль 2. Прикладной санкционный блок США
  • Правоприменение со стороны Минфина и Минторга США
  • Уголовно-правовое применение. Ключевая судебная практика
Модуль 3. Санкции ЕС
  • Введение в санкционное регулирование. Санкционный режим в рамках Регламента 269/2014 (блокирующий). Санкционный режим в рамках Регламента 833/2014 (гибридный и секторальный)
Модуль 4. Прикладной санкционный блок ЕС
  • Фактическое правоприменение, изъятия из режимов (waivers). Уголовно-правовое преследование на уровне государств-членов в рамках правоприменения
  • Санкции Великобритании
  • Политические цели санкционного давления: от мягкой до упругой силы
  • Комплаенс-офицер в регулируемой организации: лидерство, гибкость и интегрити
  • Оспаривание санкций ЕС: судебный и административный аспект
  • Оспаривание санкций США и Великобритании
Модуль 5. Международный коммерческий арбитраж
  • Влияние санкций на разрешение споров в международном коммерческом арбитраже и в иностранных судах
Модуль 6. Российские контрмеры
  • Правовая природа российский контрсанкций. Введение в нормативное регулирование российских контрсанкций
  • Корпоративное управление и структурирование в призме российских контрмер и международных санкций. Транзакционные вопросы: процедуры и исключения
  • Рабочие кейсы: Как адаптировать свой бизнес по санкционные ограничения?
  • Импортозамещение 2.0. Практические аспекты реинжиниринга с точки зрения ИС и регуляторных ограничений в области санкций и экспортного контроля
Модуль 7. Санкции и контрсанкции в других правопорядках
  • Санкции и контрсанкции в других правопорядках
Модуль 8. Особенности обработки данных санкционных списков
  • Особенности обработки данных санкционных списков
  • Мастер-класс: Идентификация санкционных лиц
  • Мастер-класс: Санкционный комплаенс
  • Контрсанкции в сфере валютного регулирования
Модуль 9. Построение систем санкционного комплаенса в компании
  • Комплексная система комплаенс в компании. Система мониторинга. Санкционный Due Diligence потенциальных контрагентов
  • Работа с санкционными банками в 2023 году

Преподаватели

Алексей Тетерин
Алексей Тетерин
К.э.н, доцент, юрист-международник, преподаватель Экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова. Эксперт в области ИС и вопросов санкционного комплаенса
Алена Рыбальченко
Алена Рыбальченко
Советник — технологии и интеллектуальная собственность, фармацевтика и здравоохранение "BGP Litigation"
Михаил Бычихин
Михаил Бычихин
«Советник» / “Legal Director” в юридической фирмы Denuo (ex DLA Piper Москва)
Иван Тимофеев
Иван Тимофеев
Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД), кандидат политических наук, доцент МГИМО МИД России
Показать еще

Похожие курсы

Управление бизнесом
Юрист в сфере IT
6 мес
-15%
Кешбэк 5%: 33 738 баллов
793 819 ₸
674 746 ₸
В рассрочку на 24 мес
28 115 KZT/мес
Управление бизнесом
Юрист в M&A
4 мес
-15%
Кешбэк 5%: 24 591 балл
578 607 ₸
491 817 ₸
В рассрочку на 24 мес
20 493 KZT/мес
Управление бизнесом
Основы В2С-продаж
6 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-46%
Кешбэк 5%: 4 642 балла
171 959 ₸
92 825 ₸
В рассрочку на 3 мес
30 942 KZT/мес
Управление бизнесом
Финансы и аналитика для предпринимателей
6 мес
Старт: 21 мая
-65%
Кешбэк 5%: 6 968 баллов
398 164 ₸
139 357 ₸
В рассрочку на 6 мес
23 227 KZT/мес
Управление бизнесом
Международное право для бизнеса
4,5 мес
-20%
Кешбэк 5%: 40 541 балл
1 013 509 ₸
810 807 ₸
В рассрочку на 24 мес
33 784 KZT/мес
Управление бизнесом
Юрист в электронной коммерции
3 мес
Старт: 20 июня
-25%
Кешбэк 5%: 17 446 баллов
465 200 ₸
348 903 ₸
В рассрочку на 12 мес
29 076 KZT/мес
Управление бизнесом
В2В-продажи от А до Я
6 ч 42 мин
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 4 886 баллов
176 368 ₸
97 711 ₸
В рассрочку на 3 мес
32 571 KZT/мес
Управление бизнесом
Защита персональных данных
5 мес
-15%
Кешбэк 5%: 22 563 балла
530 885 ₸
451 253 ₸
В рассрочку на 24 мес
18 803 KZT/мес
Управление бизнесом
Техники продаж для PRO
5 ч 48 мин
Старт: после оплаты
-43%
Кешбэк 5%: 4 397 баллов
154 322 ₸
87 940 ₸
В рассрочку на 3 мес
29 314 KZT/мес
Управление бизнесом
Юрист по ВЭД
3 мес
Старт: 13 июня
-15%
Кешбэк 5%: 14 328 баллов
337 112 ₸
286 548 ₸
В рассрочку на 9 мес
31 839 KZT/мес
Управление бизнесом
Судебный юрист: эксперт в литигации
4,5 мес
Старт: после оплаты
-10%
Кешбэк 5%: 18 895 баллов
419 882 ₸
377 894 ₸
В рассрочку на 12 мес
31 492 KZT/мес
Управление бизнесом
Курсы молодого руководителя
10 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 7 573 балла
277 780 ₸
151 452 ₸
В рассрочку на 6 мес
25 242 KZT/мес
Управление бизнесом
Рекламное право 2.0
3,5 мес
-15%
Кешбэк 5%: 16 615 баллов
390 925 ₸
332 286 ₸
В рассрочку на 12 мес
27 691 KZT/мес
Управление бизнесом
Юридический бизнес
4 мес
Старт: после оплаты
-10%
Кешбэк 5%: 47 693 балла
1 059 840 ₸
953 856 ₸
В рассрочку на 24 мес
39 744 KZT/мес
Управление бизнесом
Level-Up для опытных руководителей
8 ч
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 5 863 балла
211 642 ₸
117 253 ₸
В рассрочку на 6 мес
19 543 KZT/мес
Управление бизнесом
Финансовая грамотность
1 мес
Старт: 22 мая
-65%
Кешбэк 5%: 1 859 баллов
106 177 ₸
37 162 ₸
Управление бизнесом
Договорное право
4 мес
Старт: после оплаты
-10%
Кешбэк 5%: 19 025 баллов
422 778 ₸
380 500 ₸
В рассрочку на 12 мес
31 709 KZT/мес
Управление бизнесом
Эффективные переговоры с клиентами
5 ч
Старт: после оплаты
-45%
Кешбэк 5%: 3 909 баллов
141 094 ₸
78 169 ₸
В рассрочку на 3 мес
26 057 KZT/мес
Управление бизнесом
Юрист по банкротству
3,5 мес
Старт: после оплаты
-15%
Кешбэк 5%: 15 794 балла
371 620 ₸
315 877 ₸
В рассрочку на 12 мес
26 324 KZT/мес
Управление бизнесом
Локальные нормативные акты
1 мес
Старт: после оплаты
-10%
Кешбэк 5%: 3 693 балла
82 046 ₸
73 841 ₸
В рассрочку на 3 мес
24 614 KZT/мес
Управление бизнесом
Внутренние переговоры
7 ч 30 мин
Старт: после оплаты
-46%
Кешбэк 5%: 5 375 баллов
198 414 ₸
107 482 ₸
В рассрочку на 6 мес
17 914 KZT/мес
Управление бизнесом
Legal English: Contract Drafting
1,5 мес
Старт: после оплаты
-35%
Кешбэк 5%: 8 508 баллов
261 770 ₸
170 149 ₸
В рассрочку на 6 мес
28 359 KZT/мес
Управление бизнесом
Legal English: Company Law
1,5 мес
Старт: после оплаты
-35%
Кешбэк 5%: 7 144 балла
219 787 ₸
142 861 ₸
В рассрочку на 6 мес
23 811 KZT/мес
Управление бизнесом
Операционный и стратегический менеджмент
16 ч
Старт: 24 мая
-65%
Кешбэк 5%: 845 баллов
48 262 ₸
16 892 ₸
Управление бизнесом
Legal English: International arbitration
1 мес
Старт: после оплаты
-35%
Кешбэк 5%: 5 446 баллов
167 567 ₸
108 918 ₸
В рассрочку на 6 мес
18 153 KZT/мес
Управление бизнесом
Работа с клиентами
21 ч
Старт: 24 мая
-65%
Кешбэк 5%: 2 112 баллов
120 656 ₸
42 230 ₸
Управление бизнесом
Модный бизнес безопасно и грамотно
1,5 мес
-40%
Кешбэк 5%: 8 497 баллов
283 220 ₸
169 932 ₸
В рассрочку на 6 мес
28 322 KZT/мес
Управление бизнесом
Особенная часть: Продажи
23 ч
Старт: 21 мая
-65%
Кешбэк 5%: 2 112 баллов
120 656 ₸
42 230 ₸
Управление бизнесом
Эффективные переговоры
1 мес
Старт: после оплаты
-25%
Кешбэк 5%: 6 407 баллов
170 849 ₸
128 136 ₸
В рассрочку на 6 мес
21 356 KZT/мес
Управление бизнесом
Управление в креативных индустриях
4 мес
Старт: после оплаты
-40%
Кешбэк 30%: 126 509 баллов
702 825 ₸
421 695 ₸
В рассрочку на 18 мес
23 428 KZT/мес
ТОО «Ньюскилз»
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, БЦ «Нұрлы Тау», дом 13, блок 1-В, офис 604
БИН: 210140019844
© ТОО «Ньюскилз», 2024
Visa
MasterCard
Visa Secure
Mastercard ID Check
© ТОО «Ньюскилз», 2024